zum Inhalt springen

zur Navigation springen

Ordentliche Hauptversammlung 2018

Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG am
am Donnerstag, 19. Juli 2018, 10:00 Uhr
im Congress Center Rosengarten,
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim

Übersicht


Tagesordnung

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017/18, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017/18 und des Berichts des Aufsichtsrats
  2. Verwendung des Bilanzgewinns
  3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/18
  4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18
  5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Finanzinformationen
  6. Änderung von § 4 Absatz 3 der Satzung

Informationen zur Teilnahme und zur StimmrechtsvertretungDownload (PDF, 53,47 KB)
Erläuterungen zu den Rechten der AktionäreDownload (PDF, 215,05 KB)
Termine rund um die HVDownload (PDF, 44,11 KB)
Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und AktionärsvertreterDownload (PDF, 330,46 KB)

Gegenstände zur Tagesordnung ohne Beschlussfassung

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017/18, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017/18 und des Berichts des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16. Mai 2018 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 204.183.292 € und ist in 204.183.292 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit jeweils 204.183.292. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

zum Seitenanfang


TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Südzucker AG für das Geschäftsjahr 2017/18 in Höhe von 91.914.483,02 € wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende
von 0,45 EUR je Aktie

auf 204.183.292 Stückaktien91.882.481,40 €
Vortrag auf neue Rechnung32.001,62 €
Bilanzgewinn91.914.483,02 €

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, der eine unveränderte Dividende pro dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsieht.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, mithin am 24. Juli 2018.
Hinweis der Gesellschaft: Die Dividendenbekanntmachung wird nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung im Bundesanzeiger sowie unter der Internetadresse http://www.suedzucker.de/de/Investor-Relations/Aktie/Dividende/ veröffentlicht.

Minderheitsverlangen/Gegenanträge/Wahlvorschläge

Bis zum Fristablauf am 18. Juni 2018, 24:00 Uhr, wurden keine Minderheitsverlangen/Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 19. Juli 2018 eingereicht.
Zudem wurden bis zum Fristablauf am 4. Juli 2018, 24:00 Uhr, wurden keine Gegenanträge/Wahlvorschläge gemäß § 126 AktG bzw. § 127 AktG für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 19. Juli 2018 eingereicht.

zum Seitenanfang


Unterlagen zur Tagesordnung

Unterlagen zu TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017/18
Geschäftsbericht 2017/18
1. März 2017 bis 28. Februar 2018
Online-Version
Geschäftsbericht 2017/18
(inkl. Konzernabschluss und –lagebericht und
Bericht des Aufsichtsrats)
1. März 2017 bis 28. Februar 2018
Download (PDF, 4,76 MB)
Lagebericht und Jahresabschluss
der Südzucker AG 2017/18

(nebst dem erläuternden Bericht zu den
Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB)
Download (PDF, 2,01 MB)
Unterlagen zu TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Finanzinformationen
Ergänzende Informationen zu TOP 5Download (PDF, 103,45 KB)
Unterlagen zu TOP 6
Änderung von § 4 Absatz 3 der Satzung
Satzung vom 23. Dezember 2016 mit zur Abstimmung gegebenen SatzungsänderungenDownload (PDF, 89,61 KB)

zum Seitenanfang


Vollmachts-/Weisungserteilung

Auf den nachfolgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit, Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Vollmacht an einen Dritten zur Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG am 19. Juli 2018 in Mannheim zu erteilen.
Hinweis
Wenn wir Vollmacht/Weisungen auf mehreren Übermittlungswegen mit voneinander abweichenden Weisungen erhalten, werden wir diejenige per Internet als vorrangig betrachten, sofern nicht eindeutig ersichtlich ist, dass diese Vollmacht/Weisung durch eine spätere Vollmacht/Weisung widerrufen wurde. Dieser Hinweis hat Vorrang gegenüber den im Proxy-Voting-System gemachten Ausführungen zu diesem Sachverhalt.
[Link zum Vollmachts-/Weisungssystem]