Ordentliche Hauptversammlung 2011

Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG
am Donnerstag, 21. Juli 2011, 10:00 Uhr im Congress Center Rosengarten, 68161 Mannheim, Rosengartenplatz 2 

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und Abs. 5 HGB) für das  Geschäftsjahr 2010/11, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2010/11 und des Berichts des Aufsichtsrats
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/11
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/11
5. Wahl zum Aufsichtsrat
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/12
7. Zustimmung zum Unternehmensvertrag zwischen der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt und der Hellma Gastronomie-Service GmbH

Gegenstände zur Tagesordnung ohne Beschlussfassung

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) für das Geschäftsjahr 2010/11, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2010/11 und des Berichts des Aufsichtsrats:

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 17. Mai 2011 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 189.353.608 EUR und ist in 189.353.608 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit jeweils 189.353.608. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft 90.000 eigene Aktien, aus denen ihr keine Stimmrechte zustehen.

Dividende
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt für das Geschäftsjahr 2010/11 von 104.148.569,38 EUR wie folgt zu verwenden:

Soweit am Tag der Hauptversammlung eigene Aktien vorhanden sind, wird der Beschlussvorschlag dahingehend modifiziert, bei unveränderter Ausschüttung von 0,55 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie den entsprechend höheren verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Dividende wird am 22. Juli 2011 ausgezahlt.
Hinweis der Gesellschaft: Die Dividendenbekanntmachung wird nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung in einem Börsenpflichtblatt, im elektronischen Bundesanzeiger sowie auf der Südzucker-Website veröffentlicht.

Minderheitsverlangen/Gegenanträge/Wahlvorschläge

Bis zum Fristablauf am 20. Juni 2011, 24.00 Uhr, waren keine Minderheitsverlangen/Ergänzungsverlangen für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 21. Juli 2011 eingereicht worden.
Zudem wurden bis zum Fristablauf am 6. Juli 2011, 24.00 Uhr, keine Gegenanträge/Wahlvorschläge für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 21. Juli 2011 eingereicht.

Unterlagen zur Tagesordnung

Unterlagen zu TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2010/11 

Unterlagen zu TOP 7
Unterlagen zu TOP 7 (Zustimmung zum Unternehmensvertrag zwischen der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt und der Hellma Gastronomie-Service GmbH)

Vollmachts-/Weisungserteilung

Auf den nachfolgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit, Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Vollmacht an einen Dritten zur Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG am 21. Juli 2011 in Mannheim zu erteilen.
Hinweis: Wenn wir Vollmacht/Weisungen auf mehreren Übermittlungswegen mit voneinander abweichenden Weisungen erhalten, werden wir diejenige per Internet als vorrangig betrachten, sofern nicht eindeutig ersichtlich ist, dass diese Vollmacht/Weisung durch eine spätere Vollmacht/Weisung widerrufen wurde. Dieser Hinweis hat Vorrang gegenüber den im Proxy-Voting-System gemachten Ausführungen zu diesem Sachverhalt.
Link zum Proxy-Voting